前FTX合规官因涉嫌收买潜在举报人而被起诉
时间:2024-07-01 | 作者: | 阅读:0昨日,加州联邦起诉发布了一份公告,宣布指控前FTX合规官尼克·格林(Nick Green)收买潜在的举报人,以阻止他们对合规工作有所了解。检察官表示,尼克·格林被控犯有贿赂罪、伪证罪和欺诈罪,涉嫌花费4000美元贿赂潜在举报人,以防止他们就FTX的合规和安全工作向公司领导报告。此外,他还被控犯有诬陷他人犯罪的罪行,他让潜在举报人在自己未经检察官的批准下,向公司领导报告了自己的实际行为,并在报告中诬陷其他第三方。
当被问及他的意见时,尼克·格林表示,他完全不知道自己的行为会涉及犯罪,他只是试图改善公司的合规性,以及提高公司在安全和合规方面的工作以遂行其职责。尼克·格林也认为,公司应该对其行为提出有效的抗议,但是检察官认为,尼克·格林在试图改进公司的合规性方面的行为仍然违反了法律。
据报道,尼克·格林的案件已经提交到了联邦法院,如果他被定罪意味着将面临最高五年的监禁和财政处罚。检察官警告人们:依法行事,不要贿赂任何人,尤其是因贿赂潜在举报人而被起诉。
FTX的律师正在起诉该公司前合规官,周二提交的起诉书称,Daniel Friedberg充当“中间人”,向威胁要揭露该交易所涉嫌挪用用户资金的潜在举报人支付“过高的封口费”。诉讼称,他面临11项指控,包括法律失当、违反信托义务、企业浪费和多项欺诈性转让罪名。
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