鸿海投资的加密新创Abra被揭已破产！资金秘密转入币安

曾在B轮融资中获得鸿海1600万美元投资的加密货币借贷公司Abra，被德州证券委员会(TSSB)曝光已于今年3月31日进入破产状态。此外，TSSB还指控Abra及其旗下Abra Boost、Plutus Lending和创始人William Barhydt涉嫌进行证券欺诈活动，欺骗了公众。

德州证券委员会(TSSB)文件

偷推出数字资产托管账户

2020年7月13日，美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)对Abra开出了一张30万美元的罚单，原因是该公司未经适当注册就向零售投资者提供“基于证券的互换交易”。

Abra自2021年3月31日起陷入破产风波，宣布将在2022年10月停止销售Abra Earn的投资，但TSSB指出Abra并未遵守这一承诺。同年10月，Abra及其附属公司开始向美国的合格投资者和机构投资者提供和销售Abra Boost的投资，这是一种数字资产托管账户服务。

监管机构指控截至5月17日，Abra在美国通过Abra Earn和Abra Boost管理了约1.1679亿美元的资产。TSSB表示，Abra涉嫌的不当行为包括故意隐瞒反映各方资金状况、贷款违约以及资产转移到Binance的财务信息。

偷转钱去币安，8000万都卡着

Abra Trade和Plutus Lending一直在秘密地将资产转移到Binance。截至2023年2月，Abra Trade和Plutus Lending在Binance上的资产价值为1.18亿美元。

根据监管机构的说法，Abra在Babel Finance上的资金大约3000万美元，在Genesis上有3000万美元，在3AC上有1000万美元，这些企业都处于不同的清算或破产状态中。此外，Abra还在Auros Tech Limited上有880万美元的资金，该公司也在去年进入了清算阶段。